America Online đã đệ trình đơn kiện cáo buộc hai cựu nhân viên của hãng biển thủ công quỹ. Những cá nhân đảm nhiệm vị trí điều hành này là những mắt xích quan trọng trong một trò ''ảo thuật'' chuyển tiền công thành tiền tư và rơi vào hầu bao cá nhân.
Đơn kiện này, được đệ trình tại Toà án quận Loudoun, bang Virginia., cáo buộc Gregory Horton, cựu Phó chủ tịch điều hành nhân sự của AOL, và Ruben Moreno, cựu Phó chủ tịch nhân sự do Horton tuyển dụng, đã cấu kết gian lận và âm mưu biển thủ công quỹ, cũng như các cáo buộc phạm tội khác. Đơn kiện này còn nêu tên 3 người khác - Angel Rodriguez, Steven Soden và Michael Soden - với cáo buộc đồng phạm.
Đơn kiện này cũng cáo buộc Horton và các đồng phạm của mình đã dùng những hợp đồng ''mánh khoé'' với các công ty khác, gồm cả hợp pháp và phi pháp, để chuyển tiền của AOL qua một loạt các tài khoản và cuối cùng là trong hầu bao của chính họ.
Trong tháng 3 năm 2003, Horton đã mở ra một hợp đồng với Pinebrook Consulting. Theo hợp đồng, AOL sẽ trả cho công ty này 100.000 USD. Sau đó Horton yêu cầu Pinebrook trả số tiền 100.000 USD này cho một hãng bên ngoài có tên SHM, vốn là công ty mà đơn kiện chỉ ra rằng do Horton và các tay chân của ông ta điều hành. Những kẻ âm mưu này đã chuyển một phần số tiền sang một công ty ma khác có tên HRC Realty do Horton và các đồng phạm sở hữu.
AOL đã sa thải Horton trong tháng 8 vừa qua và sau đó tống cổ nốt Moreno vào tháng 10. Hiện công ty này đang tìm kiếm một khoản bồi thường chưa công bố cho các thiệt hại ''thụt két'' này.
About sorftphanmem
0 nhận xét:
Đăng nhận xét